Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México informó que poseen tres carpetas de investigación en el estado de Colima.

En su visita a a nuestra entidad para impartir la conferencia magistral “El combate a la corrupción de la 4T”, Nieto Castillo reveló que dichas carpetas tienen por concepto el tráfico de fentanilo; con el comercio con árboles frutales y lavado de dinero en centros cambiarios.


Agregó que no puede dar datos precisos para no interferir con la naturaleza de las investigaciones.

En este sentido, el funcionario federal puntualizó que, de las tres actividades de lavado de dinero en el país, una de ellas se relaciona con los puertos por lo que el gobierno de México pone especial énfasis en este ámbito; mencionó que trabaja en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para vigilar todas las aduanas.

Cuestionado sobre carpetas de investigación a la delgada estatal Indira Vizcaíno Silva, el titular de la UIF aseguró que no posee elementos que pudieran abrir una investigación; asimismo, dijo que hasta este momento ninguna autoridad ha presentado denuncias contra los ex presidentes por lo que tampoco se le está dando seguimiento al tema.

Santiago Nieto explicó a medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera plantea cinco ejes de trabajo: combate a los sicarios y a las drogas; combate a la corrupción; combate a la corrupción dentro de poderes judiciales y ministerios públicos; combate a estructuras financieras (SAT) y combate a la base social afectada por los grupos delincuenciales.

El funcionario expuso que este panorama de trabajo se llevará a cabo en las 32 entidades del país, sin embargo, no se plantea tener a un responsable en cada entidad si no que el seguimiento a estos temas se hagan de manera digital.